Advierten riesgos de lavado de dinero por eventos deportivos mundiales en México
La experta Alondra de la Garza señala que la llegada de visitantes internacionales y el flujo de efectivo elevarán los riesgos financieros durante los próximos eventos deportivos.
La organización de eventos deportivos de talla mundial en México representa un desafío significativo para las autoridades financieras, ante el incremento proyectado en el flujo de capitales y transacciones en efectivo. Alondra de la Garza, especialista de la firma Samara Consultores, advirtió que la dinámica económica generada por la afluencia masiva de turistas y la operación de servicios turísticos intensifica el riesgo de lavado de dinero si no se aplican controles estrictos.
De acuerdo con la especialista, el principal foco de atención recae en las operaciones transfronterizas y el uso de divisas extranjeras, factores que suelen dificultar la trazabilidad inmediata de los recursos. La naturaleza temporal y acelerada de estas transacciones puede facilitar que actores ilícitos intenten integrar capitales de procedencia incierta en el sistema financiero formal a través de hoteles, restaurantes y centros de entretenimiento en las sedes receptoras.
Ante este escenario, la SHCP y el SAT enfrentan el reto de supervisar de manera efectiva los sectores más vulnerables sin afectar la experiencia de los visitantes. La experta sugiere que las instituciones deben fortalecer la coordinación con los organismos de inteligencia financiera para monitorear patrones de gasto inusuales y transacciones de alto volumen que carezcan de justificación comercial clara durante los meses de mayor actividad.
La estrategia para mitigar estos riesgos no solo depende de las autoridades federales, sino también de la colaboración del sector privado y los gobiernos locales. La implementación de protocolos de debida diligencia en los establecimientos comerciales será determinante para identificar actividades sospechosas, cumpliendo con la normativa vigente en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Finalmente, se espera que en las próximas semanas las autoridades competentes emitan lineamientos específicos para la vigilancia de los flujos financieros. El objetivo central es blindar la economía nacional frente a posibles infiltraciones delictivas, aprovechando la infraestructura de supervisión que ya opera en el país para salvaguardar la integridad del sistema financiero mexicano durante la justa deportiva.
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